AML Toolbox
Die AML Toolbox APP bietet eine automatisierte Lösung Know-Your-Customer (KYC) Verpflichtungen zu erfüllen. Gestaltet von Finanzkriminalität Profis aktuelle Gesetzgebung gerecht zu werden, bietet die APP einen risikobasierten-Ansatz für Ihre KYC Anti-Geldwäsche Verpflichtungen.
KYC Bewertungen können jetzt an Ihren Kunden oder in Ihrem Büro zu dem gleichen hohen Standard mit der APP durchgeführt werden - erheblich Zeit und Kosten für Sie reduzieren beide.
Für diejenigen von uns, die schon einmal eine KYC Überprüfung durchgeführt haben, erkennen wir, dass dieser Prozess rechtzeitig und kostspielig sein kann, wenn sie nicht richtig ausgeführt, so haben wir eine praktische und vernünftige Lösung entwickelt. Mit den neuen Rechtsvorschriften und die verstärkte Regulierungs- und Aufsichts Kontrolle, ist es gesetzlich vorgeschrieben, up-to-date zu haben, Informationen für Ihre neuen und bestehenden Kunden. Diese App gibt Ihnen die Flexibilität, um die relevanten Informationen, wo immer Sie sind mit einem Knopfdruck zu sammeln.
Wir glauben, dass KYC-Dokumentation und Datenerfassung ist der wichtigste Teil der Build-Blöcke zu Finanzkriminalität zu schlagen; einen neuen Kunden überprüfen oder für eine vorhandene Client-Geschäftsbeziehung, ob die Durchführung, werden wir die entsprechenden Nachweise in unseren Kundendateien haben erforderlich.
Wenn korrekt ausgeführt, kann der KYC-Prozess erheblich reduzieren die laufenden Kosten, schützen Sie Ihre Mitarbeiter, schützen Sie Ihr Ruf des Unternehmens und reduzieren das Risiko von regulatorischen Kontrolle.
Regulierte Unternehmen sind verpflichtet, haben robuste die laufende Überwachung der Programme an Ort und Stelle - wenn Sie Ihre Kundendokumentation und Daten veraltet ist - Sie laufen Gefahr zivil- oder strafrechtliche Schritte gegen Ihr Unternehmen und Führungskräfte.
Vorteile und Merkmale:
- Verfügbar auf Android und IOS (Mobile und Tablet)
- gestaltet von Finanzkriminalität Professionals
Stellen Sie sicher, Ihre Client-Dokumentation ist up-to-date und im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung -
Außerdem laden die wichtigen Dokumente:
- Firmengründungsdokumente
- Geprüfter Accounts
- Nachweis der Ausweisdokumente
- Nachweis des Wohnsitzes
- Nachweis des Ertrags
- Quelle des Reichtums
- Herkunft der Mittel und Einkommen
- Eingabe Beschreibung der Dienstleistung oder ein Produkt
- Angewandte risikobasierten Ansatz-
Die Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden brauchen unsere Hilfe Finanzkriminalität reduzieren - so wollen wir sie Verbrechen bei der Verringerung der finanziellen unterstützen. Lassen Sie uns Sie konzentrieren sich auf Ihre Ressourcen zu Kunden zu begehen, die eine größere Finanzkriminalität Risiko darstellen.
AML BEWERTUNG Limited ist im Bereich spielt seinerseits verpflichtet, Finanzkriminalität zu reduzieren, und wir bemühen uns, unsere Kunden zu helfen, auch dieses Ziel zu erreichen.
KYC Bewertungen können jetzt an Ihren Kunden oder in Ihrem Büro zu dem gleichen hohen Standard mit der APP durchgeführt werden - erheblich Zeit und Kosten für Sie reduzieren beide.
Für diejenigen von uns, die schon einmal eine KYC Überprüfung durchgeführt haben, erkennen wir, dass dieser Prozess rechtzeitig und kostspielig sein kann, wenn sie nicht richtig ausgeführt, so haben wir eine praktische und vernünftige Lösung entwickelt. Mit den neuen Rechtsvorschriften und die verstärkte Regulierungs- und Aufsichts Kontrolle, ist es gesetzlich vorgeschrieben, up-to-date zu haben, Informationen für Ihre neuen und bestehenden Kunden. Diese App gibt Ihnen die Flexibilität, um die relevanten Informationen, wo immer Sie sind mit einem Knopfdruck zu sammeln.
Wir glauben, dass KYC-Dokumentation und Datenerfassung ist der wichtigste Teil der Build-Blöcke zu Finanzkriminalität zu schlagen; einen neuen Kunden überprüfen oder für eine vorhandene Client-Geschäftsbeziehung, ob die Durchführung, werden wir die entsprechenden Nachweise in unseren Kundendateien haben erforderlich.
Wenn korrekt ausgeführt, kann der KYC-Prozess erheblich reduzieren die laufenden Kosten, schützen Sie Ihre Mitarbeiter, schützen Sie Ihr Ruf des Unternehmens und reduzieren das Risiko von regulatorischen Kontrolle.
Regulierte Unternehmen sind verpflichtet, haben robuste die laufende Überwachung der Programme an Ort und Stelle - wenn Sie Ihre Kundendokumentation und Daten veraltet ist - Sie laufen Gefahr zivil- oder strafrechtliche Schritte gegen Ihr Unternehmen und Führungskräfte.
Vorteile und Merkmale:
- Verfügbar auf Android und IOS (Mobile und Tablet)
- gestaltet von Finanzkriminalität Professionals
Stellen Sie sicher, Ihre Client-Dokumentation ist up-to-date und im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung -
Außerdem laden die wichtigen Dokumente:
- Firmengründungsdokumente
- Geprüfter Accounts
- Nachweis der Ausweisdokumente
- Nachweis des Wohnsitzes
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- Quelle des Reichtums
- Herkunft der Mittel und Einkommen
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- Angewandte risikobasierten Ansatz-
Die Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden brauchen unsere Hilfe Finanzkriminalität reduzieren - so wollen wir sie Verbrechen bei der Verringerung der finanziellen unterstützen. Lassen Sie uns Sie konzentrieren sich auf Ihre Ressourcen zu Kunden zu begehen, die eine größere Finanzkriminalität Risiko darstellen.
AML BEWERTUNG Limited ist im Bereich spielt seinerseits verpflichtet, Finanzkriminalität zu reduzieren, und wir bemühen uns, unsere Kunden zu helfen, auch dieses Ziel zu erreichen.
Kategorie : Büro
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